оператор:
Онлайн
Пн-Сб: 09:00 - 19:00, Вс: выходной GMT +3

Расследывание в Binance, на предмет манипулирования рынком и инсайдерской торговли

Расследывание в Binance, на предмет манипулирования рынком и инсайдерской торговли

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что некоторые сотрудники биржи могли воспользоваться преимуществами пользователей. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа снова оказалась в центре внимания, на этот раз из-за обвинений в возможной инсайдерской торговле и действиях по манипулированию рынком. Bloomberg сообщил об этом в пятницу со ссылкой на осведомленных лиц, которые утверждали, что биржа проверяется Комиссией по торговле товарными фьючерсами США на предмет возможной эксплуатации клиентов. Представитель Binance ответил Bloomberg на обвинения, заявив, что фирма придерживается политики абсолютной нетерпимости. об инсайдерской торговле. Представитель также сообщил, что биржа незамедлительно принимает меры против лиц, причастных к такой деятельности, и нарушителям грозит минимальное наказание в виде немедленного увольнения. Следует отметить, что CFTC официально не выдвинула никаких обвинений против Binance. В сообщении Bloomberg категорически предполагалось, что комиссия разговаривала только с потенциальными свидетелями. Существует вероятность того, что расследования не приведут к возбуждению каких-либо судебных исков. Финансирование уже сталкивалось с предыдущими расследованиями других государственных органов в США по обвинениям в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Биржа ранее находилась под следствием CTFC на предмет того, что она, возможно, позволила пользователям из США торговать деривативами. Последнее действие комиссии, похоже, было вызвано тем же расследованием. Криптовалютная организация принимает жар со всех сторон, учитывая, что платформа сталкивается с потенциальными судебными исками от группы инвесторов. Инвесторы утверждают, что понесли серьезный ущерб из-за отключения в мае по техническим причинам. `` Сбой '' повлиял на способность клиентов изменять свои позиции, что означало, что они столкнулись с принудительной ликвидацией во время высокой волатильности рынка. В ответ Binance предложила реституцию, покрывающую от 10% до 30% убытков, но не все. пользователи приняли предложение. Некоторые объединились, чтобы отклонить компенсацию, и теперь требуют возмещения убытков на сумму $ 20 млн. Все судебные иски против Binance осложняются еще и тем, что у биржи нет установленного центра операций. Таким образом, он не привязан к какой-либо юрисдикции, в которой пользователи могут подавать иски. Однако на прошлой неделе генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил, что биржа планирует создать определенную штаб-квартиру и оптимизировать структуру компании. В прошлом месяце другая криптовалютная биржа, находящаяся под следствием, BitMEX, достигла соглашения с CFTC и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями. (FinCEN) выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов. Мировое соглашение последовало за гражданским иском, поданным CFTC в октябре 2020 года в связи с незарегистрированной операцией, обвинениями в отмывании денег и нарушением правил CTFC. BitMEX, однако, не признал никаких правонарушений

Trustpilot